Lo que investiga la Justicia es una estafa clásica, pero en el mundo de las criptomonedas. Son cuatro los detenidos, un argentino y tres ciudadanos chinos, acusados de haber timado a la víctima mediante la modalidad “investmen scam”, en la que se promete un alto retorno a cambio de una inversión inicial. Claro que el damnificado termina perdiendo todo. En este caso, fueron más de 1,25 millones de dólares.
Fuentes de la investigación, confirmaron a Infobae que los arrestos ocurrieron en las últimas en la Ciudad de Buenos Aires y en la zona Norte del Conurbano y los arrestos los hizo la Policía de la Ciudad en colaboración en la causa que tramita en la Fiscalía Especializada en Investigación de Ciberdelitos de San Isidro.
“Se trata de determinar si esta organización podría tener relación con el “Croata” Ivo Rojnica, detenido en octubre del año pasado vinculado a fuga de divisas”, explicaron las fuentes consultadas por este medio.
Es que, en la investigación que se hizo para dar con el responsable de la estafa se descubrieron maniobras de “cash out”: “Manejadas por una organización de la comunidad china, trocando criptomonedas por efectivo para lavado de activos”, ampliaron las fuentes del caso.
Los trabajos de la Policía de la Ciudad en la causa
Fue la división Investigaciones Especiales de la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad, la que logró dar con el estafador con criptomonedas, con vinculaciones con una red delictiva de la comunidad china.
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